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公安部:打击为套路贷提供通道的第三方支付公司
  
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原标题:公安部:打击为日常贷款提供渠道的第三方支付公司

2019年12月25日,公安部召开新闻发布会,向全国公安机关通报“云剑”行动的最新进展。公安部刑事调查局局长刘忠义在会上表示,全国共破获电信网络诈骗案件11.8万起,同比增长62.7%。9.9万名嫌疑人被捕,同比增长135.6%。不具备贷款资格的应用平台和涉及P2P公司的非法平台坚决关闭整改。坚决取缔和严厉打击向日常贷款犯罪团伙提供技术支持、信用调查服务和资金转移渠道的风电控制公司和三方支付公司。

在国内的打击行动中,根据公安部推出的电信网络欺诈案件线索,全国公安机关共捣毁4647个窝点,抓获电信网络欺诈嫌疑人人。针对打击过程中发现的手机卡、银行卡犯罪突出问题,公安部组织20多个省公安机关开展专项行动,打击“两卡”犯罪。包括" 3.26 "、" 4.28 "和" 1.07 "在内的一些重大案件已经成功解决。东南亚国家共有2150名嫌疑人被捕,为电信网络诈骗窝点提供移动电话卡和银行卡的一些极其庞大的犯罪网络被摧毁。在国内打击方面,公安部组织13个省的公安机关多次前往柬埔寨、菲律宾、老挝等国,捣毁了大量诈骗窝点,并将2553名诈骗嫌疑人遣送回国。

与此同时,刘忠义还强调将进一步打击日常贷款犯罪。依法坚决打击网络贷款平台和涉案非法收款团体。不具备贷款资格的应用平台和涉及P2P公司的非法平台坚决关闭整改。坚决取缔和严厉打击向日常贷款犯罪团伙提供技术支持、信用调查服务和资金转移渠道的风电控制公司和三方支付公司。据移动支付网报道,2019年11月14日,公安部在北京召开新闻发布会,向国家公安机关通报了“网2019”专项行动的实施情况和典型案例。在案例分析中,公安局表示,通过打击“7.30”网络上的“日常贷款”项目,公安局发现了一个完整的犯罪链,犯罪团伙、收款团伙、技术服务提供商、数据支持服务提供商和支付服务提供商帮助“日常贷款”犯罪,并进一步打击了“日常贷款”犯罪的规模和生态。

此外,2019年9月3日,公安部在河南郑州召开全国公安机关工作促进会,严厉打击“日常贷款”犯罪。会议要求取缔“常规贷款”集团开发和使用的非法贷款APP和非法P2P贷款平台,没收银行账户和第三方支付平台涉及的资金,依法追回,取缔专门从事非法收款业务的专业催款集团,依法处理。

公安部在多份通知中提到了第三方支付平台。可见,第三方支付平台提供的支付渠道在日常贷款等黑色产品中发挥着重要作用,是整改的重点目标。

此外,2019年6月13日,公安部召开新闻发布会,报道“网络2019”专项行动的典型案例。新闻发布会现场报道了三个典型案例,包括帮助信息网络犯罪的“第四方支付”平台。在新闻发布会现场,警方直接表示,所谓的“第四方支付”平台,也称为聚合支付(aggregate payment),聚合了第三方支付平台、合作银行等服务提供商的接口,非法向外界提供全面的支付结算服务。这就是所谓的“绿色通道”

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